โปแลนด์สูญ 8 พันล้านบาท หลังใช้คริปโตซื้อน้ำมันเวเนซุเอลาแล้วถูกโกง

กลุ่มพลังงาน Orlen ของรัฐบาลโปแลนด์ประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่ในการจัดซื้อน้ำมันดิบ 6 ล้านบาร์เรลจากเวเนซุเอลาในปี 2023 โดยเลือกใช้เหรียญ USDT เพื่อทำธุรกรรมท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ส่งผลให้สูญเสียเงินรวมกว่า 424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท

ความผิดพลาดเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเงินในดูไบที่สูญเงินไปบางส่วน ก่อนที่ตัวแทนจะเดินทางไปยังเวเนซุเอลาพร้อมแฟลชไดรฟ์ที่บรรจุเหรียญคริปโตเพื่อมอบให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทพลังงาน PDVSA ของรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีการส่งมอบเหรียญมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบออฟไลน์หลายครั้ง

นอกจากจะสูญเสียคริปโตแล้ว โปแลนด์ยังต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมท่าเรือและค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดรอค้างอยู่นานหลายสัปดาห์รวมกว่า 72 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ากำไรที่คาดการณ์ไว้มาก ขณะที่ผู้ขายในเวเนซุเอลาได้อันตรธานหายไปพร้อมกับเงินโดยไม่มีการส่งมอบน้ำมันตามข้อตกลง

การตรวจสอบพบว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีบล็อกเชน แต่อยู่ที่การขาดบันทึกอย่างเป็นทางการในการยืนยันตัวตนเจ้าของกระเป๋าเงินดิจิทัล (KYC) ทำให้ยากต่อการติดตามตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์สิทธิ์ในชั้นศาล เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่และไม่มีความน่าเชื่อถือทางกฎหมายในระดับสากล